Завершено досудебное расследование незаконного завладения объектами недвижимости в Киеве стоимостью более 18 млн гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра СБУ.
В состав организованной группы входили: житель временно неподконтрольной территории Донецкой области, который длительное время проживает в столице, несколько государственных регистраторов, нотариусы, жители столицы.
Злоумышленники отчуждали права собственности на недвижимое имущество путем внесения в государственные базы данных недостоверных сведений, оформления фиктивных сделок и доверенностей на подставных лиц, в том числе жителей временно оккупированного Донецка. Незаконно захваченное имущество они перепродавали, а деньги распределяли между собой, рассказали в СБУ.
В результате сделок дельцы завладели объектами столичной недвижимости, среди которых объекты государственной и коммунальной собственности, торговые и офисные площади, квартиры.
В конце прошлого года правоохранители задержали в Киеве организаторов нелегальной схемы. Во время обысков по адресам проживания фигурантов дела выявлено поддельные печати, бланки доверенностей, договоров, сопроводительную документацию, паспорта граждан Украины, которые использовались в противоправной деятельности, средства от сделок, огнестрельное оружие. Организатору и одному из исполнителей были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас действия злоумышленников квалифицированы ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.
По материалам СБУ Киевская местная прокуратура № 7 направила в суд обвинительные акты по пяти участникам группы, отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее,прокуратура Киева направила в суд дело о схеме с недвижимостью “ВТБ Банка” на 96 млн
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія…
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…