Суд отправил под ночной домашний арест бывшего директора департамента администрирования таможенных платежей Государственной фискальной службы Алину Данченко, которую НАБУ и САП подозревают в причастности к махинациям бизнесмена Вадима Альперина на таможне. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Слово и дело” со ссылкой на САП.
Такое решение вечером 28 ноября принял Высший антикоррупционный суд.
По версии следствия, Альперин создал преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, фирмы с орбиты Альперина импортировали товары по поддельным документам (инвойс), которые делались в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре «Солнечный» в Одессе. В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров. После чего таможенники отказывали в этих декларациях, поскольку стоимость была указана ложная. Позже таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара, пишет издание.
Как установили правоохранители, Альперин привлек к схеме и Данченко, которая работала в ГФС. Во время обысков детективы нашли переписку между ними. По этим данным, именно она давала указания таможенникам, какие именно нарушения необходимо делать с растаможкой товаров Альперина, чтобы фирмы с его орбиты могли в суде обжаловать действия таможни.
Суд также отправил под домашний арест брокера Сергея Шкуратова. Такое решение ВАКС принял также вечером 28 ноября, сообщили «Слово и Дело» в САП.
По данным НАБУ, Шкуратов был представителем 6 компаний из орбиты Альперина на киевской таможне. Следствие установило, что он якобы платил таможенникам от 80 до 200 долларов за растаможивание одного контейнера. В подтверждение этому есть найденная переписка, отмечает издание.
А Высший антикоррупционный суд сегодня, 29 ноября, в 11 час. 30 мин. начнет избирать меру пресечения задержанному одесскому бизнесмену Вадиму Альперину. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Укринформа со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
“ВАКС в 11 час. 30 мин рассмотрит ходатайство САП об избрании меры пресечения Альперину”, – сообщили в прокуратуре.
Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: ул. Крещатик, 42.
Как сообщалось ранее, для Вадима Альперина будут просить арест или залог в 280 млн
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія…
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…