Компания, которую Приватбанк обвиняет в отмывании денег, получила в США $2 млн льготных кредитов
УП
Американская компания Optima 777, которая фигурирует в иске ПриватБанка к экс-владельцам банка относительно отмывания денег, получила в США льготных кредитов на сумму как минимум $2 млн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения НВ-Бизнес со ссылкой на агентство Bloomberg.
Льготные кредиты по Программе защиты зарплат (Paycheck Protection Program) предназначены для того, чтобы малый бизнес мог продолжать платить зарплаты сотрудникам, несмотря на сложности, возникшие из-за пандемии коронавируса. Общий объем программы — $669 млрд. Перечень получателей льготных кредитов публикуют федеральные власти США.
Экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский от комментариев отказался.
Компания Optima 777, которая является совладельцем отеля Westin в Кливленде (штат Огайо), получила от $2 до $5 млн, чтобы сохранить 240 сотрудников. В опубликованных документах точные суммы кредитов не указаны. В Optima 777 не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.
Напомним, что в мае прошлого года ПриватБанк подал иск к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр. Банк обвиняет их в отмывании $622,8 млн, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с предыдущими владельцами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США. Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. В иске фигурируют десятки компаний. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Многие компании имеют в названии слово Optima. Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде.
Юристы ПриватБанка сообщили также, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.
Как сообщалось ранее, Коломойский находится под следствием в США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»