Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро расследовать возможное присвоение средств Брокбизнесбанка бывшими народными депутатами-братьями Сергеем и Александром Буряками. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Слово и дело”.
Такое решение 21 июля принял следственный судья ВАКС.
Как указывается в постановлении, финансовая компания «Депт Финанс» подала в НАБУ заявление о совершении уголовного преступления экс-нардепами-братьями Буряками. По мнению заявителя, они, будучи фактическими владельцами и контроллерами Брокбизнесбанка, присвоили денежные средства финучреждения на сумму 1,02 млрд грн и 40,53 млн долларов. Однако НАБУ никак не отреагировало на заявление и поэтому ФК «Депт Финанс» подала жалобу на бездействие бюро, в которой просила обязать орган открыть дело по ее заявлению.
Судья установил, что в заявлении о преступлении речь шла о событиях августа-декабря 2008 года. Также в документе указывалось, что в этот период Главным отделением Брокбизнесбанка было заключено однотипные «потребительские» договоры, по которым присвоено средств на общую сумму 1,02 млрд грн и 40,53 млн долл. По мнению заявителя, все указанные кредитные договоры имеют одинаковое содержание и условия, они выдавались без реального намерения возврата и уплаты процентов, все они были обеспечены личными поручительствам братьями Буряками с целью предоставления этим кредитам легального вида. Любые контрольные действия со стороны Национального банка Украины были якобы заблокированы административным влиянием экс-нардепов.
По версии ООО «ФК «Депт Финанс» все эти факты указывают на наличие в действиях владельцев и контролеров Брокбизнесбанка Буряков, а также в действиях служебных лиц банка признаков преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Изучив жалобу, судья ее удовлетворил и обязал НАБУ возбудить дело.
По данным реестра юридических лиц, владельцами ФК «Депт Финанс» является Александр и Игорь Полховские. Ранее Игорь Полховский был помощником экс-нардепа Юрия Артеменко в Верховной раде 4 и 5 созывов. Также он занимал должности председателя правления Автокразбанке, Пивденкомбанке и ТАС – Бизнесбанке.
Сама ФК «Депт Финанс» в 2019 году приобрела активы обанкротившегося Брокбизнесбанка за 15,68 млн грн, в то время как Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил начальную цену лота в почти 257 млн грн.
Как сообщалось ранее, SALIC может купить часть агробизнеса братьев Буряков на Буковине, а Буряки не смогли сорвать банк
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія…
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…