Национальная полиция проводит досудебное расследование по факту возможного завладения обманным путем владельцем обанкротившегося банка Финансы и кредит средствами Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в размере $761 тыс. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева, которым было удовлетворено ходатайство следователя Нацполиции о продлении сроков предварительного расследования в уголовном производстве № 12020000000000046 на 12 месяцев — до 22 июля 2022 года.
Согласно судебным материалам, доверенное лицо Лавры разместило в банке Финансы и кредит вклад (депозит) на сумму $761,08 тыс. под 12,5% годовых на срок с 23 января по 23 июня 2015 года.
Как отмечается в постановлении суда, по истечении срока действия депозитного договора доверенное лицо Лавры не смогло получить вклад и начисленные проценты, а владелец банка «начал избегать встреч и разговоров с наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, несмотря на предыдущие обещания вернуть средства».
Владельцем банка Финансы и кредит был бизнесмен Константин Жеваго.
Как сообщалось ранее, суд заочно арестовал Константина Жеваго – МВД.
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…