Утечка данных из швейцарского банка Credit Suisse свидетельствует о наличии в нем счетов 2,5 тысячи украинцев, в том числе Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Павла Фукса, Романа Насирова и Павла Лазаренко.
Об этом говорится в расследовании Слідство.Інфо.
Утечка получила название SuisseSecrets, “Секреты Credit Suisse”. Данные охватывают более 18 тысяч счетов, открытых за последние 70 лет. В общей сложности речь идет о более чем 100 миллиардах долларов.
Так, свои счета в швейцарском банке олигарх Ринат Ахметов преимущественно делил с топ-менеджерами управляющей компании его бизнес-группы, SCM. В общей сложности журналисты обнаружили у них более 50 банковских счетов, баланс на одном из которых достигал 497 миллионов франков в 2016 году.
Адвокаты SCM объяснили, что счета Ахметова были напрямую связаны с его бизнесом.
У Игоря Коломойского был один счет на свое имя, на котором находилось более 27 миллионов швейцарских франков. И еще один счет на имена его матери, жены и дочери. Этот счет имел баланс более 3 миллиардов франков в 2007 году.
Сам Коломойский объяснил эти счета продажей акций международной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.
Павел Фукс стал клиентом Credit Suisse в 2014 году, и его счет насчитывал 17 млн франков в 2015 году. К моменту публикации бизнесмен не прокомментировал счет.
Олег Бахматюк, владелец крупного агрохолдинга UkrLandFarming, имел около десяти аккаунтов, один из которых насчитывал более 200 млн. франков в 2008 году.
Представители Бахматюка от имени UkrLandFarming назвали эти счета “остатками наличных денег на счете компании, к которым не имеет доступа ни один акционер”.
У экс-председателя Службы безопасности Валерия Хорошковского было три счета. Он стал клиентом Credit Suisse в 2004, 2006 и 2007 годах. Один из аккаунтов Хорошковского насчитывал не менее 1 миллиарда франков, когда Хорошковский закончил работу в российской горнодобывающей и металлургической компании Evraz-Group и стал заместителем секретаря Совета безопасности и обороны. Другой его счет существовал в том же году, когда Хорошковский возглавил украинскую таможню, а затем перешел работать в СБУ.
Сам Хорошковский на запрос OCCRP ответил: “У меня не было ни одного счета в указанном банке в этот период. Считаю, что на этом все”.
Как обнаружили журналисты-расследователи, в швейцарском банке держали деньги и спецслужбисты из других стран – из Венесуэлы, Ирака, Черногории, Йемена, Египта и других.
Бывший глава Государственной фискальной службы в течение 2015-2018 годов Роман Насиров в Credit Suisse имел счет, на котором в 2010 году за несколько месяцев появилось 699 тысяч франков.
В момент публикации журналисты не получили комментарий Насирова.
В данных нашлись аккаунты бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. Всемирный банк в 2007 году включил его в десятку наиболее коррумпированных лидеров мира.
Имя Лазаренко как владельца или совладельца появляется на двух ранее неизвестных счетах Credit Suisse. Оба его счета открыты в 1997 году. И в соответствии с полученными журналистами данными, оба счета были действительными по состоянию на 2003 год, когда продолжалось официальное расследование по Лазаренко в США и Швейцарии.
Первый счет Лазаренко делил вместе с Петром Кириченко, его ближайшим советником и товарищем. В 2003 году этот счет насчитывал более 7 миллионов франков.
“На этом счете находится около 5 миллионов долларов, — сообщил адвокат Лазаренко. — Счет остается открытым для рассмотрения дела о гражданской конфискации в США и производства в Украине. Как мы понимаем, доступа к нему не было с 1998 года”.
Представители Лазаренко подтвердили существование и другого аккаунта, принадлежавшего только украинскому экс-премьеру. По данным журналистов, он также в 2003 году имел более 45 тысяч франков на счету.
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…