Собственник юридического холдинга Universum, один из создателей института психологии и предпринимательства, а также глава одного из крупнейших конвертационных центров в Украине, мошенник и обнальщик “черной” валюты
Содержание
Официальная биография Константина Круглова
Образовательные проекты
Константин Круглов – конвертатор
“Дешевые кредиты” от Константина Круглова
Сомнительная подноготная компании Universum
Константин Круглов и связи с россией
Кто “крышует” Круглова в Офисе президента
Официальная биография Константина Круглова
Константин Александрович Круглов родился 23 мая 1980 года в Днепропетровске. В 2002 году окончил Днепропетровский национальный университет по специализации “экономика предприятий”. В 2007 году в бизнес-школе МИМ (Международный институт менеджмента) получил степень магистра бизнес-администрирования.
В 2015-м году получил степень магистра права в Киевском национальном экономическом университете. В этом же году заочно окончил факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета (Россия).
С 1999 года ведет бизнес в юридической сфере. В 2009 году открыл офис в городе Киеве. В 2021 году получил право заниматься адвокатской деятельностью.
Собственник юридического холдинга Universum, созданного для предоставления консалтинговых услуг. В 2014-м году финансовые и консалтинговые подразделения компании были выведены в отдельные бизнес-проекты. С 2021 года ключевыми приоритетами холдинга стали инвестиции в новую экономику — платёжные сервисы и ИТ-приложения. В 2022 году компания сосредоточилась на активном развитии украинского ИТ-сектора, в частности, продвижении на рынках Европы и Южной Америки.
Основные направления деятельности:
Налоговый консалтинг;Налоговые споры.Антикризисное управление предприятиями;Девелопмент (Киев и Киевская область).Образовательные проекты
В 2016 году Константин Круглов и Елена Бабина начали работу над созданием института психологии и предпринимательства. В 2018 году учебное заведение получило лицензию на подготовку специалистов образовательным степени “Бакалавр” по специальности 073 “Менеджмент”, образовательная программа “HR-менеджмент”. В 2019 году стартовал набор на три образовательные программы MINI MBA: “HR-менеджмент”, “Психология бизнеса”, “Коммуникативный менеджмент”. В 2020 году ИПП объявил набор абитуриентов по двум специальностям: коммуникативный менеджмент и HR-менеджмент. В том же году получили дипломы первые студенты, поступившие в ИПП – выпускниками программы MINI MBA по направлению “HR-менеджмент” стали владельцы бизнеса, специалисты по подбору персонала, а также украинские политические деятели. Сам Круглов – доцент кафедры менеджмента и онтопсихологии.
В 2021 году в институте запустили новую программу “Креативный менеджмент”.
Константин Круглов – конвертатор
Константин Круглов является основателем не одного десятка компаний, занимающихся конвертацией безналичных средств в наличные, а также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств. Другими словами, отмывают деньги и не платят налоги. Данный бизнес очень сложно проводить без высоких связях с Офисом Президента.
Предоставляем полный перечень предприятий, входящих в конвертационный центр Круглова:
ООО «ТРЕЙД ОПТ ЛТД» — 87414000 ГРН .;ООО «МИНАРИС ПРУФ» — 30742000 ГРН .;ООО «САНТИРО ОПТ» 203602000 ГРН .;ООО «ГРАНДПИК СИСТЕМ» 175197000 ГРН .;ООО «ТЭАС ПЛЮС» 377281000 ГРН .;ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ« ДАМОН »- 27189000 ГРН .;ООО «ТАБАКУУМ» 67344000 ГРН .;ООО «БАРАКА ТРЕЙДИНГ» 373663000 ГРН .;ООО «ЛАМПОЧКА» 984957300 ГРН.
Это лишь небольшая часть обнального центра, оборот которого составляет 81 000 000 000 гривен в год. Это средства заработанные фактически с воздуха в обход уклонения от налогообложения. Для сравнения, недавно Международный валютный фонд предоставил кредит Украине в размере 3 миллиардов долларов, что фактически равносильно обороту конверт центра Круглова.
Правоохранительные и фискальные органы никак не реагируют на явный масштабный хищения средств из государственного бюджета, совершаемого Кругловым, известным также как “круглый”. Это неудивительно, так как защиту мошенника обеспечивают высокопоставленные чиновники из окружения президента.
Деятельность Константина Круглова, которая подпадает под статьи уголовного кодекса, а именно:
Статья 212. Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)
Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), в том числе путем занижения налоговой базы, включения в состав расходов расходов, не подлежащих включению в состав расходов, необоснованного применения налоговых льгот, несвоевременного представления налоговой декларации, несвоевременного уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), совершенное умышленно в крупном размере, – наказывается штрафом от ста пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от одного до трех лет.
То же действие, совершенное в особо крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Неуплата налогов, сборов (обязательных платежей), в том числе путем занижения налоговой базы, включения в состав расходов расходов, не подлежащих включению в состав расходов, необоснованного применения налоговых льгот, несвоевременного представления налоговой декларации, несвоевременного уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), совершенное умышленно, но не содержащее признаков преступления, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, – влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.
Неуплата налогов, сборов (обязательных платежей), в том числе путем занижения налоговой базы, включения в состав расходов расходов, не подлежащих включению в состав расходов, необоснованного применения налоговых льгот, несвоевременного представления налоговой декларации, несвоевременного уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), совершенное умышленно, но не содержащее признаков преступления, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, при наличии признаков нарушения порядка учета доходов и расходов, ведения бухгалтерского учета или других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов, – влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Статья 212-1. Отмывание средств, полученных в результате совершения преступления
Отмывание средств, полученных в результате совершения преступления, – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
То же действие, совершенное повторно или группой лиц, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.
Отмывание средств, полученных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
“Дешевые кредиты” от Константина Круглова
Одна из компаний Круглова Константина ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит» занимается кредитным мошенничеством. «Гроші напрокат», «Швидкі гроші», «Кредит без залога» — населению предлагаются дешевые кредиты от 5000 до 500 000 гривен под 2-10% годовых без справок о доходах, поручителей, залога. Единственным условием для оформления такой сделки является предоставление паспорта, идентификационного кода и оплата первого взноса или страховки. Результат такой махинации во всех случаях один и тот же: первый взнос мошенники присваивают себе, денег не выдают, а заемщику ставят перед фактом необходимости выплаты процентов по так и не выдан кредит, так как клиент подписал договор. Для прикрытия противозаконной деятельности мошенник Константин Круглов имеет паспорт Кипра, где проводит большую часть своей жизни. Там у него недвижимость и яхта, на которой он приятно проводит время. Полученные средства от обнала и откровенного мошенничества он выводит на Кипр.
Населению предлагаются дешевые кредиты от 5 000 до 500 000 гривен под 2-10% годовых без справок о доходах, поручителей, залога. Единственным условием для оформления такой сделки является предоставление паспорта, идентификационного кода и оплата первого взноса или страховки. Результат такой махинации во всех случаях один и тот же: первый взнос мошенники присваивают себе, денег не выдают, а заемщика ставят перед фактом необходимости выплаты процентов по так и не выданному кредиту, так как клиент подписал договор.
Зарегистрировано ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит» в оккупированном Луганске:
А руководит ним некий Оглы Милорд Нюнюйович, проживающий в Ростове:
Что, безусловно, является гениальным ходом со стороны Константина Александровича Круглова – что вы будете делать с такой организацией? Как вы достанете, возникни такое желание, ее руководителя Оглы Милорда Нюнюйовича из Ростова?
Сомнительная подноготная компании Universum
При этом он, в основном, рекомендует себя в качестве управляющего партнера либо собственника международного финансово-юридического холдинга Universum. Звучит вполне респектабельно и красиво. Пока не поинтересуешься, что представляет из себя этот холдинг. Страница Universum в Интернет сообщает настолько неопределенную и расплывчатую информацию, что ее можно понять как хочешь, но в то же время из нее невозможно почерпнуть какую-либо конкретику. Компания занимается всем – финансами, энергетикой, полезными ископаемыми:
Однако на официальном веб-сайте невозможно найти упоминание о фамилии основателя, а также каких-либо сведений о живых лицах. Это вызывает определенное удивление и внушает размышления: почему человек, представляющий себя как основателя престижного (по его словам) холдинга, не дает никакой информации о себе на своей официальной странице?
Чтобы прояснить этот вопрос, необходимо обратиться к государственным реестрам. Изучение реестров также позволяет узнать, что Константин Круглов – многосторонняя личность и связан с 29 разнообразными организациями:
Перед тем, как рассматривать эти организации ближе, давайте попытаемся разобраться с холдингом Universum. Важно отметить, что фактически такого холдинга не существует. Есть фирма, которая имеет схожее название – ООО “Универсум девелопмент”. Однако с точки зрения закона и здравого смысла, это совершенно иное предприятие. Основная деятельность этой фирмы заключается в сдаче в аренду имущества. Несмотря на это, у “Универсум девелопмент” и финансового холдинга Universum есть одинаковый юридический адрес: Голосеевский проспект, 42.
Существует еще одно предприятие, но с немного измененным названием: ООО “Универсум такс энд лигал”. Это предприятие имеет уставной капитал в размере 25 000 гривен и в качестве руководителя и основателя указан определенный Валерий Иванович Мартынов из Сумской области:
Мартынов руководит предприятием, которое к тому же обладает весомым шлейфом разнообразных судебных решений:
Ели покопаться в этих решениях, то окажется, что ООО «Универсум такс энд лигал» является фигурантом уголовного производства № 32015100050000053. И открыто оно было по статье 212 УК Украины: «Умышленное уклонение от уплаты налогов»:
И хотя это дело официально закрыто, имеются сведения о том, что ООО “Универсум такс энд лигал” участвовало в схеме уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 19 425 399 гривен.
Константин Круглов и связи с россией
В 2015 году украинский предприниматель Константин Круглов закончил обучение в Санкт-Петербургском государственном университете. На тот момент, конечно, не смотря на войну в разгаре, закон не запрещал такого обучения. Тем не менее, в его биографии имеется и еще одна российская деталь. Интерес к ней более захватывающий: в 2015 году Константин Александрович Круглов участвовал в мероприятии, где выступал Гарегин Тосунян, президент ассоциации российских банков. И несмотря на ведущуюся войну и большой интерес к гражданам, посещающим Россию, со стороны российских спецслужб, это не помешало ему. Учитывая давние и тесные связи российских банков с ФСБ, эта ситуация внушает интерес к Круглову и Службе безопасности Украины (СБУ).
Кто “крышует” Круглова в Офисе президента
Учитывая огромные обороты его конвертационного центра Круглова (80 миллиардов – это минимум, фактически обороты намного выше), можно утверждать, что его поддерживают на самом высоком уровне в государственной власти.
Один из ключевых “покровителей” Круглова – Андрей Гмырин, который недавно стал ответственным лицом от Офиса Президента за мониторинг теневых финансовых потоков в целом и конвертационных центров в частности.
Именно Андрей Гмырин обеспечивает Круглова защитой, за что, естественно, получает свою долю. Часть этой доли остается в кармане Гмырина, но большую часть он перечисляет в Офис Президента Украины (ОПУ). Тем не менее, такое распределение средств не сильно умаляет финансовое благополучие Круглова.
Несколько месяцев назад ситуация для Круглова усугубилась, поскольку Служба национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проявила интерес к его деятельности. На данный момент подробности этого интереса остаются неясными. Тем не менее, борьба за контроль над теневыми финансовыми потоками в Офисе Президента несет определенные риски, и существует вероятность, что Константин Круглов может стать жертвой этой борьбы.
Кроме Гмырина среди покровителей Круглова называют председателя Одесской налоговой службы Юлию Шадевскую и председателя Днепропетровской налоговой службы Анну Чуб.
Под прикрытием Шадевской и Чуб, компании Круглова предоставляют услуги по минимизации налогов для юридических лиц. В обмен на это, Шадевская и Чуб получают 30% от доходов схемы. Деятельность компаний Круглова сосредотачивается, в основном, в Днепропетровской и Одесской областях. Они заключают соглашения с фискальными и правоохранительными органами, обеспечивая беспрепятственную деятельность определенных компаний.
В прошлом журналист Евгений Плинский опубликовал видео, на котором председатель Одесской налоговой службы Юлия Шадевская принимает взятки за “решение вопросов” в Гостаможне. Видео было снято в 2019 году, когда Шадевская руководила лабораторией по экспертизе и исследованиям Государственной фискальной службы. По словам Плинского, именно Шадевская контролирует все теневые налоговые схемы на юге Украины.
Глава Днепропетровской областной налоговой Анна Чуб в свою очередь тоже не отстает от коллег. Местный бизнес хорошо знает, что если возникли вопросы с налоговой, то смело можно обратиться к Чубам, чтобы решить вопрос за определенную круглую сумму. СМИ называют ее куратором по незаконному возмещению НДС в Днепропетровской области. Ниже показана схема формирования фиктивного налогового кредита на территории Днепропетровской области, которую лично прикрывает Анна Чуб.
Такой коррупционный тендем Шадевская-Чуб-Круглов обеспечивают грабеж бюджета круглый год. В начале апреля прошел конкурс на главу государственной налоговой службы. Победителем был определен старый новый председатель ДПС Алексей Любченко. Несмотря на возмущение общественности, он был назначен контрактом на 5 лет руководителем налоговой. Больше всего вопросов общественности к Любченко было то, почему очевидные коррупционные схемы продолжают работать. Однако лоббисты из офиса президента закрывают на это глаза. Им важно личное обогащение за счет государственных средств.
Все попытки президента Владимира Зеленского сломать коррупционные схемы в сфере налогообложения разбиваются в теневых «решалах» из его офиса. Недоверие к власти продолжает падать, потому что такие как конвертатор Круглов с помощью Шадевской и Чуб продолжают личное обогащение противозаконным способом.
Денис Светлов
«ОЛИГАРХ»