НБУ в этом году проверит 17 банков и “Укрпошту”
Нацбанк Украины в 2022 году проведет плановые проверки по вопросам финмониторинга и соблюдения валютного и санкционного законодательства
По запросу финмониторингнайдено материалов: 22
НБУ применил санкции к двум банкам за нарушение финмониторинга
Нацбанк направил письменные предостережения Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь Банку за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег
Банк Тигипко оштрафовали на 2,3 млн за причастность клиентов к схемам вывода денег из…
ТАСкомбанк снова наказали за плохой финмониторинг
Операции с криптовалютами на сумму более 30 тысяч попадут под финмониторинг
Государство намерено блокировать кошельки с незаконными активами
НБУ наказал три банка за нарушение финансового мониторинга
Стали известны санкции и штрафы
Рада подняла порог финмониторинга до 400 тысяч
Раньше под проверку попадали операции от 150 тысяч
НБУ оштрафовал квартет банков за нарушение в сфере финмониторинга
Общая сумма штрафа ЕПБ, Радабанк, Ощадбанк и Мегабанк составила 1,1 млн грн
Рада в первом чтении одобрила поднятие порога финмониторинга до 400 тысяч
Приняла за основу правительственный проект закона о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем
НБУ сообщил в СБУ о незаконных операциях клиентов банков на 17 млрд
По итогам третьего квартала
Кабмин предлагает поднять порог финмониторинга до 400 тысяч
Правительство на сегодняшнем заседании поддержало новый проект закона о противодействии отмыванию доходов