Друзья Гонтаревой пошли по делу

Нацкомиссии по ценным бумагам поручили провести проверку детища Валерии Гонтаревой – компании ICU, в рамках уголовного производства по махинациям с ОВГЗ в пользу окружения Януковича.

«Предоставить разрешение на проведение внеплановой выездной проверки деятельности участника рынка ценных бумаг ООО «Инвестиционный капитал Украина» (г. Киев, ул. Б. Хмельницкого 19-21, код ЕГРПОУ 35649564) по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» – так звучит резолютивная часть принятого на днях Печерским районным судом Киева опеределения, текст которого есть в распоряжении «ОЛИГАРХА».

На первый взгляд, речь идет о маленькой сенсации в рамках уголовного производства, открытого осенью прошлого года Генеральной прокуратурой (требование о проверке ООО «Инвестиционный капитал Украина», более известного как ICU). Как сообщал «ОЛИГАРХ», в октябре прошлого года главное следственное управление ГПУ начало досудебное расследование в рамках уголовного производства № 42016000000003033. Оно было открыто по факту скандальной покупки облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ) кипрскими структурами, которые отнесли к сфере влияния сбежавшего в Россию Сергея «тяжко важко шашкова класу» Арбузова, работавшего при Януковиче главой НБУ и первым вице-премьером.

«Установлено, что должностные лица органов государственной власти, в частности – Кабинета Министров Украины, Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках», Украинской фондовой биржи, государственных банковских учреждений, в том числе ПАО «Ощадбанк», ПАО «Укргазбанк», ПАО «Укрэксимбанк», с привлечением должностных лиц коммерческих банковских учреждений («Фидобанк», «КБ «Экспобанк », «Укрбизнесбанк », «АКБ Банк»), злоупотребляя служебным положением, достоверно зная о сомнительности происхождения средств, принадлежащих компаниям-нерезидентам, умышленно внесли заведомо ложные сведения в официальные документы о выпуске, согласовании кандидатуры покупателя, продаже иностранным участникам фондового рынка облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), размещении их на счетах», – указали в Генпрокуратуре. Этим они, по мнению следствия, «совершили действия, имеющие признаки манипулирования на фондовом рынке».

То есть, предоставили компаниям-нерезидентам (Foxtron Networks Limited, Каtіema Enterprises Limited, Kviten Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Aldoza Investments Limited, Baleingate Finance Limited, Loricom Holding Group Ltd, Erosaria LTD, Brightmoor Trade AG, Landstyle Projects LLP, Wellar Investments INC, Verp Limited, Narux International INC, Opalcore LTD, Akemi Management Limited, Japelion LTD, Manningford Trading Limited и ряду других) преимущество, способствуя в 2011-2013 г. приобретению ими ОВГЗ. В результате, как говорят в ГПУ, государству был нанесен ущерб в размере около 1,9 млрд гривен и 160 млн долларов, а также еще 1,02 млрд. долларов в ценных бумагах.

Ранее в СМИ уже были засвечены документы, демонстрирующие прямое участие компании ICU, аффилированной с Гонтаревой, в упомянутых Генпрокуратурой схемах покупки ОВГЗ (пик операций пришелся на ноябрь-декабрь 2013 года). Однако изначально эта компания, управляющим партнером которой является сейчас Макар Пасенюк, ставший финансовым консультантом владельца Roshen Петра Порошенко), не упоминалась в числе сговорившихся участников указанных операций. В чем ряд СМИ разглядел особое отношение к Гонтаревой Генпрокурора Юрия Луценко, руководившего до прихода в ГПУ фракцией Блока Петра Порошенко. Предпосылок полагать, что это отношение с тех пор кардинально изменилось, пока не наблюдалось. Даже с учетом того, что в ходе досудебного следствия ГПУ недавно установила давно известный факт: ICU «предоставляла указанным компаниям-нерезидентам услуги, связанные с работой с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ)».

Судя по тому, что в ICU никто не проявляет видимой обеспокоенности внеплановой проверкой, ее результаты, вероятно, должны будут стать своеобразной индульгенцией для компании, позволив ей заявить, что она всего лишь была наемным посредником и не состояла в сговоре с окружением Януковича. Хотя как крупнейший участник рынка облигаций Украины мог не догадываться о подоплеке подобных операций, в действительности сложно представить.

Впрочем, не все так гладко – проверку ICU было поручено провести Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая давно находится не в самых лучших отношениях с ICU. А камнем преткновения между ними стала афера с ОВГЗ (правда, уже нового образца). Так, в прошлом году ICU затеяла спор с Комиссией, требуя разъяснить, на каком основании она раскрыла конфиденциальную информацию о биржевых сделах с ОВГЗ, заключенных ICU в 2014-2015 г. (речь шла о бумагах, выведенных до этого из БГ Банка), нардепу Алексею Мушаку. НКЦБФР с большим трудом в октябре удалось отбиться от компании консультанта Порошенко в апелляционной инстанции, впрочем, стороны еще не завершили спор окончательно – на этот вердикт ICU недавно была подана кассация. Так что, исходя из этой истории, есть надежда на то, что НКЦБФР в ходе упомянутой проверки не будет подыгрывать ICU, и сделает объективные выводы.