Прокуратура и СБУ разоблачили в столице конвертационный центр с рекордным оборотом – 1 млрд гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-секретаря Генпрокурора Ларисы Сарган в Фейсбук.
“Прокуратурой Киева совместно с СБУ разоблачена и прекращена незаконная деятельность «конвертационного центра», который действовал в Киеве и области, а также в ряде других регионов, в частности в Одессе, и предоставлял незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов, полученных преступным путем, – сообщила Лариса Сарган. – Общая сумма “проконвертированных” денег только за 2017 год составила более 1 млрд гривен”.
Также она добавила, что “по результатам обысков изъято около 800 000 долларов, компьютерная техника, документы”.
Как сообщалось ранее, в Николаевской области ликвидировали «конверт» с оборотом 56 млн
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…