Следственным управлением финансовых расследований ГНИ в Печерском районе ГУ ГФС в г. Киеве завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении бывшего заместителя руководителя одного из государственных предприятий, которое занимается разработкой проектно-сметной документации при строительстве. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы ГФС в г. Киеве.
В ходе расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191, ст. 366 УК Украины, установлено, что подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, совершил растрату денежных средств госпредприятия в сумме 1,9 млн грн, что является особо крупным размером, путем перечисления их на фиктивную компанию.
Достоверно зная, что работы выполняются собственными силами предприятия, без привлечения каких-либо посторонних юридических лиц, осуществляя служебный подлог, систематически заключал договора с фиктивным предприятием и в дальнейшем осуществлял перечисление на них средств.
Указанная фиктивная компания за все время деятельности предоставила возможность для вывода более 22 млрд грн средств предприятий реального сектора экономики.
Как сообщалось ранее, начальница столичного управления ГФС Демченко «засветилась» в уголовных производствах
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…