В Винницкой области прекращена деятельность еще одного конвертационного центра. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко в Фейсбук.
В рамках расследования уголовного производства, установлена группа лиц, которые, действуя по предварительному сговору, в течение 2016-2018 годов, предоставляли услуги субъектам хозяйствования реального сектора экономики Киевской, Житомирской и Винницкой областей по минимизации налогов, сообщил Лысенко.
С целью прикрытия незаконной деятельности группой лиц создан (приобретен) ряд субъектов хозяйствования, реквизиты которых использовались для документального отражения реализации товарно-материальных ценностей предприятиям, которым в дальнейшем формировался фиктивный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость.
Кроме того, обналичивании средств проводилось путем использования реквизитов физических лиц предпринимателей.
В течение 2016 – 2018 годов общая сумма проконвертированных средств составила более 180 млн грн, сообщили в ГПУ.
По результатам санкционированных обысков, в проведении которых было задействовано 3 мобильных следственно-оперативные группы, изъяты печати 3-х фиктивных предприятий и «черную» бухгалтерию.
В настоящее время проводятся следственные действия в отношении участников «конвертационного» центра с целью привлечения их к уголовной ответственности.
Как сообщалось ранее, СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 200 млн
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…