Соломенский райсуд разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро получить доступ к банковским документам ПАО “ДТЭК Днепроэнерго” и “ДТЭК Востокэнерго” в “Первом украинском международном банке”. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения БизнесЦензор со ссылкой на решение суда
НАБУ получило доступ к данным счетов указанных компаний, выпискам по движению денег на счетах, данных о платежах и их назначении.
В судебном ходатайстве НАБУ отметило, что на протяжении 2016-2017 годов чиновники Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг принимали решения в интересах холдинга “ДТЭК”.
Расследованием НАБУ установлено, что постановлениями НКРЭКУ от 29 апреля 2016 года №769 и от 29 января 2016 года №2385 установлен алгоритм распределения средств между производителями электрической энергии за отпущенную электроэнергию и проведения расчетов за электрическую энергию, потребленную угледобывающими предприятиями, в результате чего необоснованно предоставлялись преимущества предприятиям холдинга “ДТЭК”.
Действия чиновников НКРЭКУ НАБУ квалифицирует по ч. 2 ст. 364 УК Украины как злоупотребление служебным положением.
Как сообщал БизнесЦензор, ранее НАБУ начало расследование решений НКРЭКУ в интересах энергохолдинга “ДТЭК” Ахметова.
По данным следствия, на протяжении 2016-2017 годов должностные лице НКРЭКУ, злоупотребляя служебным положением, действуя в интересах компаний, которые входят в энергохолдинг ДТЭК, содействовали в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем принятия соответствующих регуляторных решений в части распределения средств ГП “Энергорынок”.
В рамках расследования НАБУ планирует исследовать обстоятельства принятия НКРЭКУ решений о пордке распределения уполномоченных банком средств с текущего счета со специальным режимом использования ГП “Энергорынок”.
ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим акционером банка к началу января 2017 года являлось ООО “СКМ Финанс” (92,24%), а владельцем существенного участия – Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9011%).
Как сообщалось ранее, Ахметов замкнул электрическую цепь
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія…
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…