Большое количество коррупционных схем украинские власть имущие реализуют с участием компаний, зарегистрированных в 23 странах на трех континентах. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из отчета о деятельности Национального антикоррупционного бюро за I полугодие 2018 года, обнародованного пресс-службой НАБУ.
“Международное направление является одним из ключевых в работе НАБУ, потому что многие коррупционных схем реализуют с участием компаний, зарегистрированных за рубежом. География этих субъектов хозяйствования пока охватывает не менее 23 страны на трех континентах”, – говорится в сообщении.
По мнению детективов НАБУ, украинские коррупционеры выбирают места «прописки» незаконно полученных средств в государствах с упрощенной системой регистрации, осложненным порядком раскрытия информации и высокой степенью конфиденциальности. “Ущерб, нанесенный государственным интересам с участием иностранных контрагентов, исчисляются в 1,84 млрд грн, 22,07 млн дол. США, 12,03 млн евро”, – отметили в НАБУ.
Там также отметили, что для получения информации о конечных бенефициарах таких структур и о движении средств, выведенных из Украины, НАБУ направляет запросы о международной правовой помощи в компетентные органы других государств. С начала расследований Национальное бюро направило в органы 61 государства 371 запрос о международной правовой помощи. 182 запросы уже выполнено.
“Около 30 человек, которых детективы Национального антикоррупционного бюро считают причастными к организации коррупционных схем, пока скрываются за границей. Каждый второй из них, по данным следствия, – на территории Российской Федерации”, – добавили в Бюро.
По состоянию на 30 июня 2018 года в международный розыск по инициативе детективов НАБУ объявлен 21 человек. В отношении 16 из них, учитывая задержания или с целью определения местонахождения, направлено запросы в другие государства. “Так, весной этого года в компетентные органы Германии направлен запрос о выдаче председателя правления ЧАО” ХК “Энергосети”, задержанного в этой стране в апреле 2018 года. По версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы, по которой государству нанесен ущерб на сумму более 346 млн грн”, – сообщили также в НАБУ.
Как сообщалось ранее, НАБУ анонсировало новые подозрения для нардепов и судей.
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія…
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…