Национальный банк по результатам проверок применил в апреле к трем банкам меры воздействия. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub.
НБУ проверял, как они предотвращают и противодействуют легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Нацбанк оштрафовал Полтава-банк на 300 тысяч гривен за неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов надлежащего анализа финансовых операций клиентов; а также направил ему письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиентов.
Креди Агриколь Банк получил письменное предупреждение за невыполнение банком обязательства немедленно сообщить в специально уполномоченный орган о попытке установления деловых отношений с физическим лицом, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции.
Международный инвестиционный банк получил письменное предупреждение: за нарушение требований по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга; неосуществление должной оценки финансового состояния клиентов.
Меры воздействия к банкам применены за нарушения, которые были выявлены до ограничительных карантинных мероприятий.
Как сообщалось ранее, банк Порошенко за год в три раза сократил активы
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»