Приобрел несколько автомобилей и земельных участков, не подтвердив при этом источники дохода

Киевский девелопер продает собственнику “Сильпо” 10,8 тыс кв. м. на Печерске, выведенных, по данным Нацполиции, незаконно из ипотеки обанкротившегося банка “Хрещатик”

По итогам минувшего года

Бывшему депутату грозит третье подозрение в связи с легализацией доходов, полученных преступным путем, в размере более 200 млн грн

Задержанного подозревают и в том, что он вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов

Владельца банка "Финансы и Кредит" подозревают в выводе 2,5 млрд грн из финучреждения

Кредитный рейтинг Ferrexpo снижен со "стабильного" на "негативный" из-за репутационных рисков

Речь о финансовых операциях с ОВГЗ, которые имели признаки отмывания доходов, полученных преступным путем

Национальный банк штрафом в 14 млн гривен наказал Универсал Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга

Банк «Центр» оштрафован на 1,2 млн грн за осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга