Банк Жеваго растратил 5 миллионов рефинанса, – ГПУ

Банк «Финансы и кредит» бизнесмена Константина Жеваго, растратил не менее 5 миллиардов гривен, выделенных Нацбанком в качестве рефинансирования. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 15 июля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, передает Первая инстанция.

Генпрокуратура начала расследование 29 июня 2016 года.

Как следует из судебных материалов, в ходе следствия выясняются обстоятельства получения «банком «Финансы и Кредит» рефинансирования в сумме около 5 млрд. гривен за последние несколько лет. Деньги выделялись Нацбанком Украины для стабилизации деятельности и повышения ликвидности «фиников».

Выполнение обязательств перед НБУ гарантировали (выступали поручителями): ЗАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод», ЗАО «Киевмедпрепарат», ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль». Все эти структуры также связаны с бизнес-империей Жеваго. Перечисленные компании передали в залог принадлежащие им целостные имущественные комплексы, стоимость которых превышала сумму рефинансирования.

В то же время, установили следователи, полученные в процессе рефинансирования 5 млрд. гривен, банк «Финансы и Кредит» безосновательно перечислил на широкий ряд активов бизнесмена Жеваго:

ОАО «Гостиница «Салют»,
ОАО «Бердичевский машиностроительный завод «Прогресс»,
ООО Торговый дом «Прогресс»,
ОАО «АвтоКрАЗ»,
ООО «КрАЗ Лизинг»,
ОАО «Кременчугмясо»,
ЗАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод»,
ЗАО «Киевмедпрепарат»,
ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль»,
ООО «Основа — ценные бумаги»,
ООО «Восток-Руда»,
ООО «Инициатор-Риэлти»,
ЗАО «Росава»,
ОАО «Галичфарм»,
ЗАО «Внешнеторговая фирма «КрАЗ»,
ООО «Факторинговая компания ФК Факторинг»,
ОАО «Киевсоюздорпроект»,
ООО «Газотурбинные технологии»,
ООО «Перт»,
ООО «Хобарт»,
ООО «Гармоника»,
ООО «Химические технологии» (все они прямо или косвенно связаны с банком «Финансы и кредит»).

«В дальнейшем, указанные субъекты хозяйствования путем проведения ряда финансовых сделок и мнимых сделок, возможно, перечислили эти средства на счета предприятий с признаками фиктивности и вывели указанные средства из декларируемого обращения», — говорится в материалах следствия.

Свое расследование об использовании денег рефинансирования банком «Финансы и кредит» с прошлого года ведет и Национальная полиция. Согласно информации из Единого реестра судебных решений, дело было открыто по факту незаконных действий должностных лиц АО «Банк «Финансы и Кредит» по завладению средствами своих клиентов.

К материалам этого дела приобщено письмо от 21 декабря 2015 года за подписью председателя Национального банка Валерии Гонтаревой о совершении уголовного преступления. Согласно письму, задолженность по кредитам АО «Банк «Финансы и Кредит» перед Национальным Банком составляет 7,1 мдрд гривен. Обеспечением по предоставленным кредитам выступали: имущество частного банка и имущественных поручителей (связанных лиц), гарантийные обязательства и поручительство бенефециарного владельца (Константина Жеваго – ред.).

Банк «Финансы и Кредит» основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен Константин Жеваго. Согласно данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место (38,88 млрд грн) среди 127 действовавших в стране банков.

Как известно, 17 сентября 2015 года Нацбанк отнес ПАО «Банк «Финансы и кредит» к категории неплатежеспособных.