Директор ООО “Запорожский титано-магниевый комбинат” (ЗТМК) Владимир Сивак выводил средства из предприятия на счета третьих лиц на Кипре. Об этом во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал “112 Украина”, сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, пишет 112.ua.
“В настоящее время известно, на счета каких третьих лиц были переведены средства. В судебном процессе они будут названы: и предприятия, и конечные бенефициары. Частично средства были выведены на Кипр, частично – на энергогенерирующие компании в Украине, и в дальнейшем, опять же таки, на Кипр”, – отметил он.
При этом Кривенко подчеркнул, что вывод средств с ООО “Запорожский титано-магниевый комбинат” происходил в течение 2013-2015 гг.
НАБУ задержало директора Запорожского титано-магниевого комбината по подозрению в растрате 492 млн грн.
Соломенский райсуд Киева избрал для директора ООО “Запорожский титано-магниевый комбинат” (ЗТМК) Владимира Сивака 56 дней содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 6 млн грн.
Следствие установило, что в течение 2014-2015 гг. на модернизацию производства ООО “ЗТМК” в соответствии с договором об учреждении, компания-совладелец TOLEXIS TRADING LIMITED выделила 880 млн грн. Однако директор предприятия, злоупотребляя служебным положением, совершил растрату большей части полученных денежных средств (492 млн грн), перечислив их в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию средства направлены ПАО “Холдинговая компания “Энергосеть”, ОАО “Запорожьеоблэнерго”, ПАО “Коммерческий банк “Надра” и ООО “Синтез Ресурс” в счет погашения задолженности ГП “ЗТМК” перед указанными субъектами, тогда как эти платежи должна была осуществить компания TOLEXIS TRADING LIMITED с условиями, предусмотренными договором основания ООО “ЗТМК”.
В случае признания судом вины задержанного директора ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…