Латвийская дочка “Привата” стала на тропу войны с отмыванием денег

AS «PrivatBank» (Латвія) посилить боротьбу з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, йдеться в заяві фінустанови, пише FinBalance.

«За запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і контроль відповідності діяльності банку надалі буде відповідати новий член правління Сандійс Вецтевс, який має понад 12 років досвіду в цій галузі.

С. Вецтевс є заступником голови Комітету контролю за відповідністю діяльності і членом Контрольної комітету Асоціації комерційних банків Латвії. Він є сертифікованим фахівцем з боротьби з відмиванням грошей (сертифікат CAMS), а також членом міжнародної асоціації по боротьбі з відмиванням грошей (ACAMS)», – йдеться в прес-релізі банку.

Нагадаємо, в травні повідомлялося, що латвійський PrivatBank уклав угоду про припинення правового спору з фінрегулятором країни – Комісією ринку фінансів і капіталу. Перед цим комісія призначила банку штраф у розмірі 2,16 млн євро, а також прийняла рішення про відсторонення від посади топ-менеджерів кредитної установи – глави банку Олександра Трубакова і члена правління Івети Керпена.

До таких результатів призвела перевірка угод банку за 2012 – 2014 роки, багато з яких були названі підозрілими. Латвійські ЗМІ стверджують, що в т.ч. через латвійський PrivatBank могли проходити вкрадені в трьох молдавських банках 1 млрд євро.

PrivatBank спробував оскаржити це рішення, проте пізніше передумав. Банк зобов`язується повністю виконати у визначені регулятором терміни всі його вимоги, в числі яких модернізації системи внутрішнього контролю щодо запобігання відмиванню грошей. Кредитна установа вже виплатило штраф і відкликала правління.

Разом з тим, у серпні стало відомо, що центробанк Італіії закриває місцеве відділення латвійського AS PrivatBank, який контролює український Приватбанк, після перевірки, в ході якої регулятор виявив порушення “антивідмивного” законодавства.

Латвійська «дочка» Приватбанку так прокоментувала тоді цю інформацію:

«Ніхто в Італії грошей не відмивав. 5 серпня 2016 року філія AS PrivatBank в Італії отримала від Банку Італії повідомлення про початок адміністративної процедури щодо філії в Італії у зв`язку з ймовірними порушеннями правил ідентифікації клієнтів і банківського законодавства. Очікується, що процедура буде завершена протягом 90 днів з дати отримання такого повідомлення.

Повідомлення, крім усього іншого, містить тимчасову заборону на здійснення нових операцій італійським філією до завершення адміністративної процедури.

AS PrivatBank уважно вивчає всі висновки і рекомендації Банку Італії щодо операцій італійської філії та проводить власний аналіз кожного питання, на який вказав Банк Італії, і буде надавати відповідну інформацію клієнтам італійської філії та іншим контрагентам», – констатувалося в повідомленні.
При цьому за даними банку, йшлося не про відмивання, а про ідентифікацію клієнтів, зокрема, нерезидентів, якими є українські заробітчани.