Полиция провела обыски в офисах аффилированной с бизнесменом Константином Григоришиным “Компании по управлению активами “Сварог Эссет Менеджмент” в рамках уголовного производства по подозрению в необоснованном включении в инвестиционные программы ряда облэнерго мероприятий по замене трансформаторного оборудования, что приводило в растрате их тарифных средств. Об этом говорится в определении Октябрьского районного суда Полтавы, обнародованном в Едином госреестре судебных решений, сообщают Українські Новини.
Обыски в киевских офисах ООО “КУА “Сварог Эссет Менеджмент” проходили в начале октября.
Следствие считает, что представители ООО “КУА “Сварог Эссет Менеджмент” разработали и внедрили противоправный механизм предоставления Нацкомиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) недостоверных документальных материалов с целью включения в инвестиционные программы “Полтаваоблэнерго” и других региональных энергоснабжающих компаний (облэнерго), мероприятий по замене трансформаторного оборудования.
При этом такое оборудование не соответствовало техническим потребностям облэнерго, и его включение в инвестпрограммы приводило к растрате тарифных средств.
По мнению следствия, после включения этих мероприятий в инвестпрограммы облэнерго покупали трансформаторы производства завода “Запорожтрансформатор” (Запорожье) по завышенной стоимости у коммерческих структур, которые входят в сферу управления ООО “КУА “Сварог Эссет Менеджмент”.
Как сообщали Українські Новини, по данным СБУ, ООО “КУА “Сварог Эссет Менеджмент” представляет в Украине интересы кипрской Energy Standard Fund Ltd на территории Украины.
Energy Standard Fund Ltd является бенефициаром оффшорных коммерческих структур Larva Investments limited и Bikontia Enterprises Limited (обе – Кипр).
Эти 2 компании в свою очередь являются акционерами 4 облэнерго – “Полтаваоблэнерго”, “Черниговоблэнерго”, “Сумыоблэнерго”, “Тернопольоблэнерго”.
Кроме того, Bikontia Enterprises Limited владеет 12,31%и “Запорожьеоблэнерго”.
Группа “Энергетический стандарт” владеет крупнейшим производителем трансформаторов заводом “Запорожтрансформатор”, одним из ведущих в Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности Сумским машиностроительным научно-производственным объединением (бывшее – Научно-производственное объединение им. Фрунзе, Сумы), энергопоставляющей компанией “Луганское энергетическое объединение”
“Энергетический стандарт” контролируется бизнесменом Григоришиным.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…