Национальный банк Украины завершает работу по раскрытию реальной структуры собственности по шести банкам, в 4 из которых структура собственности остается непрозрачной. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает Экономическая правда со ссылкой на УНИАН.
Согласно приведенным данным, структура собственности двух банков имеет признаки непрозрачности.
В частности, это банк “Гефест”, где Нацбанк идентифицировал контроллера и рассматривает вопрос легализации структуры собственности, а также банк “Платинум”, в котором регулятор признал владельцем существенного участия Григория Гуртового, при этом на рассмотрении регулятора находится пакет документов инвестора, который намерен приобрести существенное участие в банке.
Кроме того, как отмечается в сообщении, есть два банка, владельцы которых получили согласования приобретения существенного участия, но приведение структуры собственности этих банков в соответствие с требованиями по ее прозрачности еще не полностью завершено.
В частности, среди таких банков “Коммерческий индустриальный банк” и “Первый инвестиционный банк”, по которым регулятор ожидает оформления права собственности на акции.
Кроме этого, Нацбанк проводит дополнительную проверку еще двух банков. Это банк “Народный капитал”, в отношении которого по ряду полученных пакетов документов регулятор принял решение о запрете приобретения существенного участия, а также банк “Новый”, который отозвал пакет документов.
Напомним, Национальный банк Украины завершил основной этап раскрытия реальных владельцев украинских банков, который стартовал в марте 2015 года.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…