Податківці підозрюють посадовців ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» в розкраданні державних коштів під час ремонту літаків-винищувачів та бомбардувальників. Про це йдеться в ухвалах Шевченківського районного суду м. Києва, куди слідчий звернувся в рамках розслідування кримінального провадження № 22016160000000043 від 05.02.2016 р., пишуть Наші гроші
ДП «ЛРЗ «Мотор» спеціалізується на ремонті авіаційних двигунів до бомбардувальників СУ різних моделей та до літаків-винищувачів Міг-29. Слідство встановило, що в 2014-2015 роках завод закупив запчастин та комплектуючих у ТОВ «Фенікс-АБ» на суму 95,24 млн грн. Але податківці встановили, що майже половина з цієї суми – 42,66 млн грн., насправді мала вигляд безтоварних операцій.
Також слідчі встановили, що луцький завод замовляв запчастини для ремонту моторів у ТОВ «Зеніток Україна», ТОВ «Авіа-Комплект», ТОВ «Промелектроніка», ТОВ «Компанія «Промтехмаркет», ТОВ «Технопідшипник». Ці фірми вказали, що купили необхідне обладнання у ТОВ «Фідея груп» та ТОВ «Вальтері». Але документи, які надали фірми, не підтверджують походження продукції, в них відсутній ланцюжок придбання та реалізації товару. Крім того, за місцем реєстрації фірм податківцям їх знайти не вдалося, контрагенти не вели жодних господарських операцій крім торгівлі з «ЛРЗ «Мотор».
Податківці звернулися до суду з клопотаннями про доступ до документів низки фігурантів справи і суд прохання задовольнив.
З кінця листопада 2015 року ДП «ЛРЗ «Мотор» очолює Юрій Маракулін. До цього багато років заводом керував Микола Матрунчик, якому в 2013 році Віктор Янукович присвоїв звання Героя України.
ТОВ «Фенікс-АБ» була зареєстрована в березні 2014 року на одесита Павла Умеренкова. Зараз вона записана на офшор з Белізу «Інсігнія менеджмент інк.» і перебуває в стані припинення. На цей офшор також записана низка компаній, серед яких ТОВ «Технопластік», ТОВ «Кримжитлобуд» та ТОВ «Дон-Лів-Компані». Дві перші фірми знаходяться в стані припинення, їх керівником вказана Марія Сурелло з окупованого Перевальська Луганської області.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…