Печерский районный суд Киева 7 декабря отклонил ходатайство старшего следователя по особенно важным делам Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Е.Шевчука и отказал во временном доступе к вещам и документам по делу Родовид Банка, сообщает Finclub.
Военная прокуратура в рамках дела № 757/60700/16-к пыталась получить временный доступ к документам, которые содержат банковскую тайну, с возможностью изъятия оригиналов документов из ПАО “Дельта Банк”.
Свою просьбу следователь объяснил тем, что Главная военная прокуратура проводит досудебное расследование по уголовному производству № 12013000000000507 от 28 августа 2013 года “по факту незаконного завладения служебными лицами адвокатского объединения “Бриарей” и АО “Родовид Банк” средствами указанного банка в особенно крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК” (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Прокуратура хотела изъять из Дельта Банка оригиналы всех документов относительно счета, который открыла кипрская компания Relaus Corporation Limited (ее связь с Родовид Банком и компанией “Бриарей” в решении суда на указана), а также информацию обо всех транзакциях по этому счету с 1 января 2012 года по 7 декабря 2016 года.
Суд отказал в этом прошении, сославшись на то, что Дельта Банк сейчас находится в состоянии ликвидации.
По материалам: Finclub
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…