Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявляет о незаконном переоформлении недвижимости Дельта Банка в Одессе и Ивано-Франковской области. Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, недвижимость Дельта Банка в Одессе и Ивано-Франковской области общей стоимостью 27,5 млн гривен была переоформлена на других лиц путем фальсификации документов.
В частности, при очередной проверке данных Госреестра вещных прав на недвижимое имущество, была обнаружена смена собственника земельного участка площадью 7,1566 га в с. Поляница, Яремчанского городского совета (Ивано-Франковская область).
Установлено, что 13 октября 2016 года частным нотариусом Броварского районного нотариального округа Киевской области Владимиром Колейчиком был выдан и удостоверен договор купли-продажи, на основании чего была произведена запись в реестре о новом собственнике земельного участка – ООО “ФИМИРА”.
Еще один случай мошенничества зафиксирован с помещением кафе “Ольвия” в Одессе.
Как выяснилось, сотрудник Одесского филиала Государственного института судебных экономико-правовых и технических исследований Александр Кравец на основании постановления Приморского райсуда Одессы по делу №2-517/06 от 25.05.2006 года совершил запись в Госреестре о праве собственности Степана Каминя на это кафе.
Дельта Банка на свой запрос в упомянутую судебную инстанцию получил ответ, что такое дело к ним не поступало, не регистрировалось и не рассматривалось, а решение о признании права собственности на упомянутый объект недвижимости не принималось.
По данным фактам Дельта Банк обратился в Министерство юстиции.
Также банк подал заявления в правоохранительные органы о совершении преступлений.
Как сообщали Українські Новини, в конце декабря Печерский районный суд Киева арестовал счета ряда оффшорных компаний в латвийских и австрийских банках по делу о выведении Дельта Банком 4,1 млрд гривен рефинансирования, предоставленного ему Национальным банком.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…