Печерский районный суд Киева продлил до 19 февраля включительно меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего помощника депутата Верховной Рады Константина Жеваго (внефракционный) Александра Демченко по делу о выведении активов банка “Финансы и Кредит” на 1 млрд гривен. Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.
Согласно им, Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка “Финансы и Кредит”, которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе оффшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.
Также следствие установило факт предварительного сговора с другими лицами и заключение договора поручительства с банком Meinl Bank AG (Австрия).
Согласно материалам суда, должностные лица банка перечислили на корреспондентские счета данного учреждения денежные средства в сумме 53,7 млн долларов, которые предназначались как гарантии со стороны украинского банка – поручителя рисковой деятельности компании Nasterno Commercial.
27 октября к Демченко была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 41,34 млн гривен.
Срок действия постановления был определен до 25 декабря 2016 включительно.
21 декабря суд решил продлить срок содержания подозреваемого под стражей на 60 суток – до 19 февраля 2017 включительно.
Как сообщали Українські Новини, в декабре Печерский районный суд арестовал имущество бывшего заместителя председателя правления банка “Финансы и Кредит” Игоря Копертехина по этому же делу.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…