Печерский районный суд Киева избрал председателю правления банка “Центр” Илье Климовичу меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.
Следователь Национальной полиции обратился в суд относительно применения к председателю правления банка “Центр” меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В применении данной меры пресечения следователю было отказано.
6 февраля суд избрал по отношению к Климовичу меру пресечения в виде личного обязательства и обязал последнего прибывать по каждому требованию следователя, прокурора и суда.
Также на него возложены обязанности уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении своего места жительства и/или работы.
Кроме того, Климович обязан сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой загранпаспорт.
Срок действия обязанностей, возложенных судом на предправления банка, определен до 31 марта.
В определении суда не уточняется, по какой причине избрана данная мера пресечения.
При этом Национальная полиция проводит расследование, в котором фигурирует счет, открытый в банке “Центр”.
Следствием установлено, что в октябре 2015 неустановленные лица организовали незаконные поставки психотропных веществ в особо крупных размерах из Китая в Украину.
Сбыт веществ проходил бесконтактным путем.
“Члены организованной группы раскладывали пакеты с наркотиками и психотропными веществами в тайники на территории городов Украины и делали фотографию тайника; в дальнейшем наркозависимые лица, желающие купить наркотики осуществляли зачисление денежных средств на счета электронной платежной системы Wallet One, которые указаны на сайтах по распространению наркотических средств, и получали от членов организованной группы с помощью мобильных приложений фотографию тайника”, – сказано в определении суда.
Данные средства зачислялись на счет платежной системы Wallet One, который был открыт в банке “Центр”.
2 февраля по иску председателя правления банка “Центр” суд отменил наложенный в сентябре 2016 арест данного счета.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций банка “Центр” владеет гражданин Франции Хамед Алихани.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…