Сотрудники СБ Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга, прокуратурой, фискальной службой и полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который выводил «в тень» средства, в том числе государственных.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что «конверт» обслуживал несколько десятков предприятий из Киева и Черкасской области. Через фиктивные бестоварные операции дельцы в течение 2016 обналичили более шестисот миллионов гривен. Во время обысков в офисах конвертационного центра, по месту жительства фигурантов дела и в автомобилях дельцов, оперативники спецслужбы обнаружили банковские карточки, чековые книжки, ноутбуки с программой «клиент-банк», флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, блокноты с записями и печати субъектов ” объектов хозяйственной деятельности, подтверждающие проведение нелегальных сделок.
Сотрудники спецслужбы также изъяли почти полмиллиона гривен наличными. Сейчас заблокировано расходные операции на сумму более пятисот тысяч гривен фирмам, участвующим в деятельности конвертцентра. Решается вопрос о наложении ареста на счета, открытые в одном из банковских учреждений с русским капиталом. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…