Конвертационный центр с месячным оборотом в 30 миллионов гривен ликвидировали в Одесской области сотрудники правоохранительных служб, сообщают в пресс-службе СБУ, передает Капитал.
«Только в Одессе функционировали пять нелегальных офисов по конвертированию безналичных денег в наличные, — рассказали в пресс-службе СБУ. — Оперативники задержали организаторов „бизнеса“, курьера и других членов преступной группировки при проведении очередной противоправной махинации».
Правоохранители провели 21 обыск, во время которых изъяли у задержанных наличные, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику, что подтверждает факты противоправной деятельности. Также правоохранители наложили арест на 30 счетов в десяти банках.
«Следственные действия продолжаются», — отметили в пресс-службе СБУ.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…