Департамент в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины вручил подозрение главе совета директоров «Дельта Банка» Поповой и еще трем лицам. Они подозреваются в хищении 1,7 млрд грн средств банка, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает Капитал.
«В зоне внимания следствия, в частности, подписание заведомо убыточных для „Дельта Банка“ договоров, по которым 150 млн долл. были перечислены злоумышленниками на подконтрольные предприятия», — уточнил Генпрокурор.
«Изюминка банкиров — выведение денег на ООО „Бонни и Клайд“ с дальнейшим побегом всех аферистов за границу», — сообщил также Луценко.
Напомним, ПАО «Дельта Банк» был признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Дельта Банк» Нацбанк принял 2 октября 2015 года.
Киевский апелляционный административный суд 31 августа 2016 года подтвердил правомерность и законность принятия Национальным банком решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Дельта Банк».
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…