Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял 100 млн грн, сообщает FinClub
“Злоумышленники выводили в теневой оборот средства предприятий реального сектора, ведущих хозяйственную деятельность в сфере торговли автомобильными запчастями. Кроме того, дельцы выводили заработанную коммерсантами валюту за пределы Украины”, – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что во время обысков в шести офисах конвертцентра в Печерском и Оболонском районах столицы оперативники изъяли 28 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой “клиент-банк”, наличные, а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающей противоправный характер финансовой схемы.
Наложены аресты на счета 28 предприятий, которые использовали организаторы “конверта” для преступной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 191 УК.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…