Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объясняет обыски в Национальном банке расследованием фактов злоупотребления руководством Нацбанка в интересах должностных лиц ряда банков. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Українських Новин ссылающихся на пресс-службу бюро.
Детективы НАБУ совместно с департаментом защиты экономики Национальной полиции проводят следственные действия в Национальном банке, во время которых осуществляется выемка документов.
НАБУ констатирует, что документы предоставляются добровольно.
“Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение закона “О банках и банковской деятельности” совершили действия, повлекшие тяжкие последствия для государственных интересов. Речь идет о периоде 2015-2016 годов”, – сообщает пресс-служба бюро.
Расследование по данным фактам детективы НАБУ начали в феврале 2017 года.
Сейчас ни одному из участников о подозрении не сообщается.
Расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, в Нацбанке НАБУ изымает документы по кредитам рефинансирования “Платинум Банка”, утверждает журналист и финансовый эксперт Александр Дубинский.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…