В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 360 миллионов гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Капитала”, ссылающегося на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, услуги по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличные, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.
«Для ведения противоправной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных предприятий. На их счета реально действующие компании перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались через банкоматы и кассы банков и передавались вместе с поддельными первичными документами заказчикам таких услуг с вычетом 10-12% в качестве вознаграждения за предоставленные услуги», — отметили в ведомстве.
Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2015-2017 годов с использованием реквизитов транзитно—конвертационных предприятий составил более 367 млн грн.
Кроме того, в результате проведенных обысков были изъяты свыше 1,75 млн грн наличными, 8 печатей предприятий с признаками фиктивности, 21 банковская карточка, компьютерная техника, пистолет, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи. Сейчас продолжаются следственные действия.
Читайте также: В Киеве фискалы взяли миллиард в двух “конвертах”
Как сообщалось ранее, в Киеве налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом 608 млн гривен.
Павел Полтавченко
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…