НБУ “сдал” подозрительные операции клиентов 18 банков

Национальный банк в 1-м квартале 2017 года по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 18 банков. Об этом “ОЛИГАРХУ” стало известно из сообщения Українських Новин со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В течение 1-го квартала текущего года банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга информацию о более чем 1,7 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Это почти на 37 % больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Наибольшее количество (свыше 90%) составили сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.

Такие операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс. гривен, отнесены законом “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” к операциям, подлежащим обязательному финансовому мониторингу.

Поэтому НБУ проверяет выполнение банками требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации “грязных” средств, финансированию терроризма, и достаточности принятых банками мер для предупреждения незаконных транзакций.

Как сообщалось ранее, Совет Национального банка утвердил годовую финансовую отчетность и смету регулятора за 2016 год.