Курченко сообщили о подозрении в создании ОПГ и уклонении от уплаты налогов

Бизнесмену Сергею Курченко направили уведомление о подозрении в ряде нарушений, в частности в создании преступной организации и уклонении от налогов в особо крупных размерах. Его объявили в розыск. Об этом “ОЛИГАРХУ” стало известно из сообщения 112 Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Отмечается, что прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тыс. т нефтепродуктов в так называемой “преступной схеме Курченко”.

“Во вторник, 30 мая, прокуратурой области согласовано и направлено сообщение о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний С. Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем, и прочее”, – говорится в сообщении ГПУ.

Кроме того, составили сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к махинациям с топливом.

По данным следствия, эти люди за пределами Украины, в связи с чем их объявили в розыск.

В целом в уголовном производстве в настоящее время статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них бывшие руководители ПАО “Одесский нефтеперерабатывающий завод”, государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщалось ранее, Печерский суд арестовал экс-главу Государственной налоговой администрации Харьковской области Станислава Денисюка. Станислава Денисюка считают «смотрящим» за украинским бизнесом беглого младоолигарха Сергея Курченко.