В мае этого года на сайтах бесплатных объявлений появилась информация о продаже ликеро-водочного завода в селе Малодолинское Одесской области. Стоимость бизнеса была оценена в $4 млн, но сделку совершить не удастся из-за наложенного судом ареста. Об этом пишет обозреватель “ОЛИГАРХА” Егор Кажанов в статье “СБУ повысила градус”.
Журналисту удалось выяснить, что по ходатайству управления СБУ в Одесской области 30 мая Приморский суд Одессы наложил арест на данный ликеро-водочный завод, а в отношении основного учредителя предприятия – гражданина России Валерия Романова – СБУ начала досудебное следствие в уголовном производстве, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы). Соответственно совершить сделку по продаже предприятия его владельцам не удастся.
Также известно, что открытый в 2001 году на базе ООО «Романов» ликеро-водочный завод через несколько лет был законсервирован, а в 2010 году хозяйственным судом Одесской области был признан банкротом и в том же году прекратил существование.
«В ходе досудебного следствия в уголовном производстве установлено, что группой неустановленных лиц по предварительному сговору на территории Украины совершаются противоправные действия, которые выражаются в содействии незаконной деятельности террористической организации «ДНР» …Получена информация о причастности гражданина Российской Федерации к противоправной деятельности, которая выражается в инвестировании в экономику временно оккупированных территорий на востоке Украины, находящихся под контролем незаконных вооруженных формирований и террористических организаций. Установлено, что гражданин Валерий Романов является основателем ликеро-водочного завода ООО «Романов». Романов по своим взглядам является сторонником оккупационной политики Российской Федерации, и в своем окружении неоднократно одобрял террористическую деятельность незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР». Кроме того, стало известно, что в настоящее время Романов активно занимается вопросом продажи ООО «Романов», а полученные от его реализации денежные средства планирует инвестировать в экономику оккупированных регионов с целью получения преференций от террористического правительства, и возможностью в будущем налаживания производства и уплаты налогов в пользу т.н. «ЛНР» и «ДНР» — пришли к выводу в СБУ.
Как сообщалось ранее, СБУ разоблачила ряд импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа на масштабных финансовых махинациях.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…