SONY DSC
В Киеве бывшие сотрудники ОАО КБ «ПриватБанк» организовали схему, с помощью которой завладели 200 тыс. гривен финансового учреждения. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Капитала со ссылкой на информацию прокуратуры.
«Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств — снимали их через карточку ключ-счет в банкоматах. В дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции с якобы возвратом товаров, после чего ПриватБанк проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали», — говорится в сообщении.
На данный момент установлено 200 тыс. гривен убытков. Правоохранители провели ряд обысков, по результатам которых изъяли 7 POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшета и около 240 тыс. гривен наличными. На сегодня задержаны 3 участника группировки.
Как сообщалось ранее, в государственных банках (и не только в них» много кредитных решений принимают, учитывая «откаты», рассказал Дмитрий Дубилет, бывший директор по информационным технологиям Приватбанка, сын экс-главы правления этого банка.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…