В Киеве ликвидировали схему отмывания денег с использованием криптовалют

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве совместно с работниками управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве и следственным управлением ГУНП в Винницкой области разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалюты. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Как рассказал первый заместитель председателя ГФС Украины Сергей Билан, в рамках расследования уголовного производства было установлено группу лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием, завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные.

По его словам, участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространения биткоины по территории РФ, перевозки наличных заказчикам. Таким образом они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в г. Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

По результатам проведенных обысков было изъято более 14200000 грн в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

Как сообщалось ранее, в Киеве на взятке в более 235 тысяч гривен задержали должностных лиц коммунальной аварийно-спасательной службы.