Прокуратура Киева заметно продвинулась в расследовании деятельности клиента Банка Инвестиций и сбережений — ООО «Вог аэро джет», пишет обозреватель «ОЛИГАРХА» Егор Кажанов в статье Скандальный банк Ивахива и Лагура «снова в деле»
“Несмотря на свое название, эта компания, которая в последние годы была одним из крупнейших поставщиков топлива для «Укрзализныци», официально не входит в группу WOG — официально ее бенефициаром выступает Тамара Мельник из Луцка”, отмечается в материале.
Однако, как отмечает Егор Кажанов, Тамара Мельник, «по счастливой случайности», работала бухгалтером компании «Вог ритейл», подконтрольной Степану Ивахиву и Сергею Лагуру.
“В рамках уголовного производства № 42016100000000961 Прокуратура заподозрила должностных лиц «Укрзализныци» и Министерства инфраструктуры Украины в организации совместно с представителями компаний WOG возможного механизма завладения государственными средствами в особо крупных размерах, – пишет автор статьи. – Потери государства из-за которого, по данным следствия, измеряются десятками миллионов гривен”.
Как сообщалось ранее, в Банк инвестиций и сбережений, аффилированный с акционерами WOG, опять наведываются правоохранители.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…