В Банк инвестиций и сбережений вновь наведались из ГПУ

В Банк инвестиций и сбережений, аффилированный с акционерами WOG, опять наведываются правоохранители, пишет обозреватель “ОЛИГАРХА” Егор Кажанов в статье Скандальный банк Ивахива и Лагура «снова в деле»

Так, в июне Печерский райсуд Киева санкционировал Генеральной прокуратуре выемку документов в Банке инвестиций и сбережений относительно его клиента — ООО «Харвест Компани», фигурирующем в уголовном производстве №42014000000000375.

“Оно было открыто ГПУ еще в мае 2014 года по факту завладения средствами государственной компании «Укргаздобыча» преступной группой, главой которой следствие назвало скандально известного нардепа Александра Онищенко, – напоминает автор материала. – Сделано это было с помощью подконтрольных Онищенко компаний, работавших с «Укргаздобычей» по договорам совместной деятельности — «Надра Геоцентр», «Фирма Хас» и «Карпатнадраинвест»”.

“В рамках следственных действий ГПУ уже не раз наведывалось в Банк инвестиций и сбережений, – продолжает Егор Кажанов. – Например, в июне прошлого года в киевском отделении этого финучреждения на Большой Васильковской, как говорят источники «ОЛИГАРХА», был проведен обыск индивидуальных сейфов фигурантов указанного уголовного производства.  На то, что Банк инвестиций и сбережений и его акционеры не стояли в стороне от описанных схем, указывает и факт нахождения в учредителях упомянутого ООО «Фирма «ХАС» компании «Думкам-реестр» из Луцка (ее доля составляет 16,6%)”.

Как отмечает Егор Кажанов, “по бумагам контрольный пакет «Думкам-реестра» оформлен на Татьяну Машеровскую — многолетнего менеджера группы «Континиум», в которую входит WOG. В частности, с 2001 г Машеровская работала старшим менеджером компании «Континиум-Лен-Контракт», и до недавнего времени входила в число миноритариев уже упомянутого Банка инвестиций и сбережений”.

Как сообщалось ранее, Национальная полиция расследует масштабное обналичивание средств с использованием подставных лиц через Банк Инвестиций и сбережений Сергея Лагура и Степана Ивахива.