В Киеве «накрыли» конвертцентр с оборотом 156 миллионов

В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям преимущественно из Киева, оборот “конверта” превысил 156 млн гривен. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В ходе расследования была установлены лица, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании – всего установлено 15 – предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям.

“Проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих предприятий. Обмен валют участниками “конверта” осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют”, – отметили в прокуратуре.

За предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей “вознаграждение” в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.

По результатам проведенных обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн гривен.

С учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия, решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и денежные средства.

Как сообщалось ранее, сотрудники налоговой полиции Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 126 млн грн.