Противоправную деятельность межрегиональной организованной преступной группы, участники которой обманули жителей Украины на более 75 миллионов гривен, прекратили в Днепропетровской области сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе СБУ.
“Руководители двух страховых компаний с признаками финансовой пирамиды незаконно присваивали деньги граждан, обещая своим вкладчикам заоблачные доходы от размещения депозитных вкладов и страховых взносов на их счетах. Преступники действовали на территории Киева, Житомира, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Полтавы, Запорожья, Чернигова, Кропивницкого, Мариуполя, Херсона и Николаева”, – говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, за три года существования так называемого кредитно-финансового учреждения количество пострадавших составляет почти 30 000 граждан Украины, а руководителями пирамиды присвоено более 75 миллионов гривен.
“Деятельность финансовой пирамиды создала в обществе социальную напряженность, которую удалось снять благодаря совместным действиям правоохранителей. Уже задержаны и объявлено о подозрении двум дельцам, причастным к организации преступной схемы”, – уточнили в СБУ.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности и установление всех фигурантов дела.
Как сообщалось ранее, бывшему главе Музыкального фонда союза композиторов Украины сообщено о подозрении в мошенничестве на сумму более 7,3 млн грн путем отчуждения недвижимости и завладения обманом средствами банка.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…