Фискалы ликвидировали “конверт” с оборотом более 90 млн

В Сумской области сотрудники налоговй милиции пресекли работу конвертационного центра, который в течение 2016-2017 гг. проконвертировал больше 90 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Фискалами установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Сумской, Харьковской и Донецкой областей услуги по формированию незаконного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств, а также по переводу безналичных средств в наличность.

“Компании, торгующие сырами и молочной продукцией, осуществляли реализацию продукции за наличные, при этом продажа товаров документально оформлялась на предприятия, подконтрольные организаторам незаконной деятельности, – отмечается в сообщении. – Кроме этого, компании реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета предприятий, входивших в состав конвертационного центра, якобы за приобретенные товары. В дальнейшем средства снимались наличными и передавались заказчикам услуг, за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением за незаконную конвертацию”.

Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 г.г. составил более 90 млн. грн. Установлено ряд компаний-выгодоприобретателей.

В результате 8 обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в транспортных средствах изъято 177,3 тыс. грн наличными, 13 печатей и штампов предприятий, компьютерную технику, чековые книжки, бухгалтерские и финансово – хозяйственные документы, а также черновые записи, подтверждающие ведение незаконной деятельности.

Также наложен арест на 16 расчетных счетов предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.

Как сообщалось ранее, СБУ «накрыла» в Сумах центр, занимавшийся теневыми валютными операциями