На Днепропетровщине полиция прекратила деятельность «конвертационного центра» с ежедневным оборотом до 3,5 миллионов гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины
Полицейские установили, что услугами данного «конвертцентра» пользовались коммунальные коммерческие предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере ЖКХ.
Выяснилось, что деньги, которые были получены в качестве коммунальных платежей на уборку придомовых территорий, текущий ремонт, техническое обслуживание, злоумышленники перечисляли на счета подконтрольных субъектов хозяйствования и предприятий «конвертационного центра». Якобы последние оказывали им какие-то услуги и выполняли работы. На самом деле соглашения носили бестоварный характер.
Работы выполнялись бывшими работниками ЖЭКов в значительно меньшем объеме. Деньги они получали в виде выплаты минимальной заработной платы, в то время, как согласно заключенных договоров с подконтрольными фигурантам предприятиями стоимость этих работ была в несколько раз выше, рассказали в полиции.
В состав «конвертационного центра» входило 10 фиктивных предприятий, обслуживающих общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженной продукции. Для этого использовали реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Ежедневный оборот “конверта” составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривен.
В ходе проведенных обысков полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в «конвертцентре», десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику.
На счета трех предприятий, на которых аккумулировались безналичные средства наложен арест.
Как сообщалось ранее, в Киеве разоблачили преступную «схему» присвоения более 110 млн гривен «Киевского электровагоноремонтного завода»
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…