На Киевщине ликвидировали “конверт” с оборотом 72 млн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 72 миллионов гривен. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Налоговиками была установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности совершения фиктивных финансово-хозяйственных операций, конвертации средств для СХД реального сектора экономики, искусственного завышения себестоимости ТМЦ фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно – конвертационных СХД.

Безналичные денежные средства СХД реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за приобретенные товары, работы, услуги и в дальнейшем снимались наличными в банкоматах и ​​возвращались заказчикам за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за конвертацию.

Для незаконного обналичивания средств использовались счета, открытые в четырех коммерческих банках, рассказали в ГФС.

А общий оборот конвертационного центра с 2015 года по настоящее время составил более 72 млн грн.

На основании постановлений суда было проведено четыре обыска в офисных помещениях и по месту жительства организаторов, по результатам которых изъяты 52 тысяч евро, 33 тысяч долларов США, 150 тысяч гривен (2 млн 516 тысяч в гривневом эквиваленте), печать предприятия, финансово-хозяйственная документация и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

Кроме того, наложен арест на залоговое имущество стоимостью более 42,4 млн гривен, которое было выведено из ипотеки преступным путем.

Как сообщалось ранее, в Волынской области прокуратура обнаружила подпольный конвертационный центр и около 100 фиктивных фирм.