Нацбанк с 27 июля внедряет новый метод борьбы с отмыванием доходов

Национальный банк Украины внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы НБУ.

Новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Нацбанка за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями, членами или участниками платежных систем, законодательства в сфере финансового мониторинга, отмечается в сообщении.

Что касается конкретных изменений, то, в частности, увеличен срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке/акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней.

Изменения вступают в силу с 27 июля 2017 года.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины рассматривает возможность выпуска электронной гривны на базе инновационных технологий