Ходатайство ГПУ о взятии экс-банкира под стражу суд отклонил, но обязал его появляться по первому требованию следователя, прокурора или суда.
Подозреваемый не может до 24 сентября покидать Киев без разрешения следователя, прокурора или суда; должен сообщать им о смене места проживания; не общаться со свидетелями по уголовному производству № 12015100000000974; сдать загранпаспорта.
Главное следственное управление Национальной полиции с 5 ноября 2015 года проводит досудебное расследование в уголовном производстве № 12015100000000974 по подозрению служебного лица банка в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК, и Евгения Кандидатова в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК.
Нацполиция выяснила, что в 2015 году ряд служебных лиц Юнион Стандард Банка присвоили деньги путем выдачи невыгодных кредитов связанным лицам и предприятиям с признаками фиктивности. ООО “Кепитал Стайл” получило 48 млн грн, ООО “Новые технологии света” – 50 млн грн, ПАО “Альфа Инвест” – 50 млн грн, ООО “Интерком Юг” – 49,3 млн грн, ООО “Инфокредит Украина” – 40,3 млн грн, ООО “Мульти Трейд” – 50 млн грн, ООО “Ол Компани” – 50 млн грн, ООО “Эсельт” – 40 млн грн, ООО “Тезаурус Инфо” – 50 млн грн, ООО “Экселенд-С” – 49 млн грн, ООО “Квотербек” – 45 млн грн.
25 июля 2017 году Евгению Кандидатову сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а уже 27 июля изменили текст подозрения. В полиции считают, что занимая должность председателя правления ПАО «Юнион Стандард Банк» и члена кредитного комитета банка, будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя повторно, по предварительному сговору группы лиц, совершил растрату средств ПАО «Юнион Стандард Банк» в сумме 518,409 млн грн, что является особо крупным размером, говорится в решении суда по делу № 757/43539/17-к.
Прокурор на суде утверждал, что экс-глава банка обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а анализ материалов уголовного производства и фактических обстоятельств дела свидетельствует о том, что он может скрываться от органов досудебного расследования и суда, может осуществлять незаконное влияние на свидетелей – бывших работников банка. Поэтому и требовался арест.
Защитники подозреваемого – адвокаты Кириленко Р.А. и Мамалыга Р.А., возражали против удовлетворения ходатайства, сославшись на его необоснованность, поскольку размер имущественного ущерба не доказан, а Евгений Кандидатов имеет положительные характеристики, семью и детей, поэтому просили суд выбрать меру пресечения в виде личного обязательства.
Подозреваемый заявил, что хочет помогать следствию. Согласно его биографии на сайте банка, перед тем как в 2014 году возглавить правление Юнион Стандард Банка Евгений Кандидатов работал десять лет в Правэкс-банке – последние 5 лет в должности руководителя департамента недвижимости и общих услуг.
Больше года назад FinClub сообщал, что Национальная полиция подозревает бывшего директора Юнион Стандард Банка Фридриха Поллака в совершении по предварительному сговору с советником председателя правления Юнион Стандард Банк растраты 63,5 млн грн, 405 тыс. евро и $44 тыс., находившихся в хранилищах Артемовского отделения ПАО “ЮСБ Банк”.
Главный офис Юнион Стандард Банка блокировался одним из прежних владельцев и бывшими работниками, но банк удалось отправить на ликвидацию.
Национальный банк сообщал, что “неизвестные лица” Юнион Стандард Банка выдали гарантию на $1 млн (свыше 21 млн грн). Также “исчезло” 77 млн грн наличными.
Как сообщалось ранее, в Киеве банкира подозревают в растрате 400 миллионов