Полиция прикрыла “конверт” с ежемесячным оборотом 30 млн

Полиция прекратила деятельность «конвертационного центра» с оборотом в 30 миллионов гривен ежемесячно. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

Конвертационный центр действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей. В его состав входило более 10 фиктивных фирм. В преступной схеме также были задействованы сотрудники фискальной службы.

В состав «конвертационного центра» входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы. Эти фирмы открывались с целью «отмывания» средств и и были зарегистрированы на подконтрольных служащим людей.

Коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями, чтобы не платить налоги и выводить средства в «тень».

Должностные лица, которые должны были реагировать на нарушения законодательства со стороны субъектов хозяйствования, наоборот – способствовали их деятельности.

Ежемесячный оборот «конвертационного центра» достигал 30 миллионов гривен, отмечают правоохранители.

На основании постановления суда оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области, следователи и процессуальные руководители прокуратуры Запорожской области с привлечением бойцов КОРД и полка особого назначения полиции провели санкционированные обыски в офисах компаний, задействованных в преступной схеме, а также по месту жительства фигурантов дела.

Правоохранители изъяли 825 тысяч гривен, печати, компьютерная техника, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложены аресты.

Как сообщалось ранее, СБУ «накрыла» в Сумах центр, занимавшийся теневыми валютными операциями