Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ при оперативном сопровождении Нацполиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения средствами потерпевшего по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Правоохранители установили, что граждане Украины по предварительному сговору с гражданином Республики Индии организовали преступную схему, направленную на завладение средствами физических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах.
Ими был искусственно создан коммерческий проект по внедрению в Украине криптовалюты в виде «swisscoin».
С целью привлечения физических лиц в качестве инвесторов указанного проекта, злоумышленниками в сети Интернет и в ходе встреч было распространено ложную информацию о получении сверхприбылей в случае передачи инвесторами наличных средств при покупке «swisscoin».
На самом деле, полученные у инвесторов наличные средства не использовались для их целевого назначения по внедрению криптовалюты, а только распределялись между членами преступной группировки и присваивались ними.
Вследствие указанных мошеннический действий, указанные лица завладели средствами потерпевшего на сумму свыше 500 тысяч долларов США.
В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления. Изъяты денежные средства, оружие, внешне похожее на автомат Калашникова, и боеприпасы к нему, сообщают в прокуратуре.
Как сообщалось ранее, начались массовые облавы на украинских майнеров криптовалют
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…