В Николаевской области ликвидировали “конверт” с оборотом 56 млн

В Николаевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 56 миллионов гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Цензор.НЕТ 

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областей незаконные услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и легализации теневых схем по проведению строительных работ и транспортных перевозок.

Для ведения своей незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали ряд фиктивных и транзитных предприятий, которые якобы осуществляли операции по купле-продаже строительных материалов, оборудования, а также предоставляли услуги по строительству, ремонту и грузовым перевозкам. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за оказанные услуги или приобретенные материалы. В дальнейшем деньги обналичивались с помощью денежных чеков или перечислялись для обналичивания на счета подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Налоговый кредит по НДС формировался за счет отражения в налоговом и бухгалтерском учете бестоварных операций по приобретению горюче-смазочных материалов.Общий оборот конвертационного центра составил более 56 миллионов гривен. Установлены компании – выгодоприобретатели.

В результате проведенных в Николаеве и Николаевской области девяти обысков были обнаружены и изъяты 90,3 тысячи гривен наличными, 12 печатей предприятий, чековые книжки, компьютерная техника и первичные бухгалтерские документы. Также наложен арест на банковские счета шести предприятий, на которых заблокированы 220 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян