Киевская фирма “отмыла” почти 9 млн на ремонтных схемах

Сотрудниками межрегионального управления борьбы с отмыванием доходов установлены факты возможного присвоения бюджетных средств столичным предприятием. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из  сообщения Еспресо.

В ведомстве рассказали, что одно из зарегистрированных в Киеве обществ с ограниченной ответственностью в течение 2015-2016 годов стало победителем ряда открытых торгов, проведенных госучреждениями Закарпатья.

Выяснилось, что общество фактически не получало необходимую для капремонта продукцию, поэтому не могло выполнять соглашения, заключенные с указанными госучреждениями.

“Внесение в официальные документы сведений, не соответствующих действительности, привело к вероятной легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 8,9 млн грн”, – подчеркнули в ГФС.

Следовательно, в Единый реестр досудебных расследований уже внесли сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщалось ранее, закрытый за отмывание денег КСГ Банк выиграл у НБУ апелляцию на ликвидацию